정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-01-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-12-10 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요 내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요 내용 | 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내역 미확정) 제 2 호 의안 : 감사 선임의 건 (세부내역 미확정) 제 3 호 의안 : 정관 변경의 건 (세부내역 미확정) |
제 1 호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 최호규 선임의 건 1-2호 의안 : 기타비상무이사 정영진 선임의 건 1-3호 의안 : 사외이사 황원희 선임의 건 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 |
| 이사 선임 세부내역 | - | 세부내역 기입 |
| 사외이사 선임 세부내역 | - | 세부내역 기입 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 세부내역 기입 |
| 감사 선임의 건은 취소되었습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-01-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 다산타워 지하2층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 최호규 선임의 건 1-2호 의안 : 기타비상무이사 정영진 선임의 건 1-3호 의안 : 사외이사 황원희 선임의 건 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-11-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -. | |||
| ※관련공시 | 2018-11-26 주주총회소집결의 2018-12-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최호규 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | 국민대학교 경상대학 무역학과 졸업(1989년) 동양증권 영업부(1989~1993) 동방페레그린 증권(1994~1996) ㈜큰솔화장품 창업및경영(1996~1999) ㈜유나이티드쓰리창업 및 경영(1998~2005) ㈜어니스트뉴에셋대표이사(2006~2012) ㈜신성장투자자문설립 및 경영(2013~2018) ㈜신성장파트너스 현 대표이사 |
| 정영진 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 신문방송학과 졸업 제44회 사법시험 합격 (2002) 사법연수원 수료 제 34기 (2005) 광주지방검찰청 검사 (2005) 전주지검 남원지청 검사 (2007) 서울남부지방검찰청 검사 (2009) 변호사 개업(서울회) (2012) 법무법인 광장 파트너 변호사 (2012.4) 법무법인(유)현 파트너 변호사 (2016) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황원희 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업(1988년) 코넬 대학교 경영대학원졸업(2000년) 동양증권 영업부 (1994-1997) 현대증권 밀레니엄팀및 기획실(2000년-2002년) 씨데코 구조조정 전문회사 이사(2002년-2003년) 보드웰 인베스먼트 투자회사 파트너(2003년-2011년) ㈜네오엠텔(現이트론,코스닥 등록회사) 사외이사(2005년-2013년) ㈜ 필링크(코스닥 등록회사) 감사(2007년-2011년) |
(2012-現) 리안회계법인 (고문) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 미토콘드리아 엔지니어링을 통한 신약후보물질 발굴 및 임상 후 의약품 개발 - 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업 - 유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업 - 국내외의 의,생명과학 및 제약업체 등에 대한 유가증권 등 투자 또는 공동사업운영 - 임상시험 기술개발 및 용역업 |
신사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |