정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-09-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-08-05 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내역 미확정) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내역 미확정) |
제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이일규 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 노정훈 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-05 | 2019-09-05 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-09-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 다산타워 지하2층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이일규 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 노정훈 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-09-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-06-25 주주총회소집결의 2019-08-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이일규 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 현, 주식회사 핸디소프트 사장 (경영총괄) 현, 폭스디스플레이㈜ 부사장 전, 메디파트너(주) 대표이사 경희대학교 경영학 학사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노정훈 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현, 메디파트너(주) 생명공학 IR본부장 / 전무 전, 상록회계법인 M&A,컨설팅 이사 전, 씨엔아이 네트워크 구조조정본부장 / 이사 미시시피 주립대학 산업공학 석사 테네시대학 물리학과 석사 수료 단국대학교 물리학과 학사 |