주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길25 한진해운빌딩8층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제2기(2016.01.01.~2016.12.31.) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사내이사 윤종연 선임의 건 제 4-2호 의안 : 사외이사 구민재 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시할 예정 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종연 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 1987.02 연세대학교 문학대학원 독어독문학과 석사졸업 1988.08∼1999.12 매일경제신문사 기자 2000.03∼2003.03 구-한국아이티벤처투자 책임심사역 2003.03∼2005.02 구-한국아이티벤처투자 투자팀 이사 2005.02∼2009.02 키움인베스트먼트 투자본부장 상무이사 2009.03∼2014.08 키움인베스트먼트 대표이사 2014.08∼현 재 ES인베스터(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구민재 | 1983-05 | 3 | 신규선임 | 2009.02 충남대학교 경영학부회계학과 2009∼2013 삼일회계법인 2013∼2014 안진회계법인 2014∼2016 회계법인 예교 2016∼현재 현대회계법인 |
(주)파워보이스 감사 |