정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,977 | - 매출액 | 18,673 | |
| - 부채총계 | 14,641 | - 영업이익 | -821 | ||
| - 자본금 | 950 | - 당기순이익 | -8 | ||
| - 자본총계 | 7,335 | *주당순이익(원) | -4 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의사항 제 1호 의안 : 제11기(2019년01월01일~2019년12월31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 진혁성 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 박장호 선임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 8억원) -> 원안대로 승인(가결) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 1억원) -> 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-04 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진혁성 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 아주대학교 경영학과 학사 前 유비케어 제약솔루션사업팀장 前 SLI진단검사의원 신규사업기획실장 前 장원의료재단 해외사업부장 現 유투바이오 Global&BT 사업부장 |
| 박장호 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 제어계측공학과 학사 서울대학교 제어계측공학과 석사 서울대학교 제어계측공학과 박사 수료 前 모바일리더 연구소장 前 유비케어 연구소장 前 인지소프트 영업마케팅팀장 前 유비케어 신사업실장 現 유투바이오 기획조정실장 |