정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,334 | - 매출액 | 50,553 | |
| - 부채총계 | 19,811 | - 영업이익 | 9,027 | ||
| - 자본금 | 1,263 | - 당기순이익 | 9,236 | ||
| - 자본총계 | 21,524 | *주당순이익(원) | 4,261 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 757,653,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의사항 제 1호 의안 : 제13기(2021년01월01일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제 2호 의안 : 제13기(2021년) 현금배당 결정의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 김희찬 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 이상원 선임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영에 따른 개정) -> 원안대로 승인(가결) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원) -> 원안대로 승인(가결) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원) -> 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 주주총회소집 결의 2022-03-14 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희찬 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 전자공학과 학사 서울대학교 전자공학과 의공학전공 석사 서울대학교 제어계측공학과 의공학전공 박사 前 보건복지부 보건의료기술정책심의위원회 위원 前 대한의용생체공학회 회장 前 서울대학교병원 의생명연구원 연구지원본부장 現 서울대학교병원 의공학과 교수 |
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| 이상원 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 졸업 미국컬럼비아대학교 Law School LLM 前 대법원 사법참여기획단 위원 前 대법원 사법정책자문위원회 전문위원 前 법무법인 진 대표변호사 現 법무법인 평안 변호사 |
광동제약(주)(사외이사) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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