주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 거마로 68번지 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의사항 제 1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제 3호 의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이용훈 신규선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용훈 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 제어계측학과 졸업 서울대학교 공과대학원 제어계측학과 졸업 前 (주)휴맥스 제품개발,상품기획,해외영업 現 (주)휴맥스 혁신실장 現 (주)휴맥스홀딩스 이사 |
【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의료관련 임상테스트 및 컨설팅업 동물관련 검사서비스업 부동산업 기타 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |