정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,622 | - 매출액 | 13,018 | |
| - 부채총계 | 9,149 | - 영업이익 | 615 | ||
| - 자본금 | 723 | - 당기순이익 | 360 | ||
| - 자본총계 | 4,473 | *주당순이익(원) | 249 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 부의사항 제 1 호 의안 : 제 7 기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사선임의 건 - 제 3-1 호 의안 : 기타비상무이사 이용훈 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-02 주주총회소집 결의 2016-03-10 주주총회소집공고 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용훈 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)휴맥스홀딩스 전무이사 前 (주)휴맥스 혁신실장 |
【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의료관련 임상테스트 및 컨설팅업 동물관련 검사서비스업 부동산업 기타 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |