정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,437 | - 매출액 | 17,722 | |
| - 부채총계 | 8,757 | - 영업이익 | 247 | ||
| - 자본금 | 950 | - 당기순이익 | -225 | ||
| - 자본총계 | 8,680 | *주당순이익(원) | -120 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제9기(2017년01월01일~2017년12월31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김진태 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 허성철 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 조재성 선임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 감사 김현석 선임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(한도금액 8억원) -> 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 1억원) -> 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-12 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진태 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 서울대 공과대학 제어계측공학과 박사 서울대 공과대학 전기컴퓨터공학과 박사 前 코스닥상장법인협의회 이사 前 대한의료정보학회 부회장 前 ㈜메디슨 사업부장 前 ㈜유비케어 대표이사 現 ㈜유투바이오 대표이사 |
| 허성철 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 경기대학교 관광개발학과 졸업 前 ㈜유비케어 사업(의원,약국)담당 이사 現 ㈜유투바이오 MS사업부문 상무 |
| 김지원 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 아주대학교 수학과 졸업 前 ㈜유비케어 연구실장 現 ㈜유투바이오 IT연구소장 |
| 조재성 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 경영학과 졸업 미국 UIUC 회계학 석사 前 유진투자증권㈜ 총무팀 근무 前 ㈜유비케어 경영지원파트장 前 ㈜우진 대표이사 비서실장 現 ㈜유투바이오 경영지원실장 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현석 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 경영학과 졸업 前 베어링포인트㈜ Consultant 前 ㈜행남자기 전무이사 現 ㈜바이오비스타 사장 |