주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 거마로 65, B1층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의사항 제 1호 의안 : 제10기(2018년01월01일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 박영수 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 8억원) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영수 | 1954-12 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 경영 대학원 석사 前 하와이 은행 동북아 지역본부장 前 포티스 은행 서울 대표 前 이노 E&C 경영본부장 現 (주)엔디에스 감사 |