주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 진주시 정촌면 산업로 111번길 18 하이즈항공주식회사 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> □ 제17기 감사보고 □ 제17기 영업보고 <부의안건> □ 제1호 의안 : 제17기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 박진형 재선임의 건 □ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 상근감사 김태욱 신규선임의 건 □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 □ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진형 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - 경북대학교 경제학과 - KOTRA 경영지원본부 부사장 - 現 하이즈항공 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태욱 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | -서울대 공과대학 항공공학과 학사 -서울대 대학원 항공공학과 석사 -한국과학기술원 항공우주공학 박사 -국립경상대학교 BK사업 겸임교수 -일진복합소재(주) 대표/부사장 -메가파스칼 대표(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 항공기 및 항공기 관련 부품 제조업 2. 항공기 관련 기술용역 서비스업 3. 항공기관련 정비 및 개조업 4. 항공기관련 판매업 5. 항공기관련 사업일체 6. 인공위성 및 인공위성 관련부품 제조업 7. 비행체 개발 및 제조업 8. 기타 기계부품 제조업 9. 전 각호에 부대되는 사업 |
1.~ 8. 항목 좌동 9.부동산 매매 및 임대업 10.체육 및 복지시설 설치 운영 11.섬유 제품 제조 및 판매업 12.위 각호와 관련된 수출입.무역업 13.전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자 |
사업목적 추가(사업다각화) 및 재배열 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |