정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,532 | - 매출액 | 41,116 | |
| - 부채총계 | 55,209 | - 영업이익 | 1,752 | ||
| - 자본금 | 8,848 | - 당기순이익 | 562 | ||
| - 자본총계 | 73,322 | *주당순이익(원) | 34 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 130,846 | - 매출액 | 44,684 | |
| - 부채총계 | 56,754 | - 영업이익 | 1,989 | ||
| - 자본금 | 8,848 | - 당기순이익 | 712 | ||
| - 자본총계 | 74,092 | *주당순이익(원) | 39 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 1명 재선임 -상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제17기(2017.01.01~2017.12.31) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호:사외이사 박진형 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호:상근감사 김태욱 신규선임의건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-20 감사보고서 제출 2018-03-08 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진형 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 전) KOTRA 경영지원본부 부사장 현) 하이즈항공(주) 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태욱 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | -서울대 대학원 항공공학과 석사 -한국과학기술원항공우주공학박사 -국립경상대학교 BK사업 겸임교수 -일진복합소재(주) 대표/부사장 -메가파스칼 대표(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9.부동산 매매 및 임대업 10.체육 및 복지시설 설치 운영 11.섬유 제품 제조 및 판매업 12.위 각호와 관련된 수출입.무역업 13.전 각호에 부대되는 일체의 사업 및투자 |
사업목적 추가 (사업다각화) 및 재배열 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |