정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.02.27 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제18기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 윤원일 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 이병주 선임의 건 |
나. 부의안건 - 제1호 의안: 제18기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 윤원일 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 이병주 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 코스맥스엔비티 이천공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제18기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 윤원일 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 이병주 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤원일 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | (전)코스맥스 마케팅 본부장 (현)코스맥스엔비티 CPO |
| 이병주 | 1979-07 | 3년 | 신규선임 | (전)코스맥스엔비티 영업마케팅총괄 부사장 (현)코스맥스 경영지원본부 부사장 |