주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 논현로71길 8 (역삼동) 로토빌딩 302호 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제14기(2015.01.01~2015.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 3인 선임의 건 (사내이사 2인,사외이사1인) 제 4호 의안 : 감사 1인 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-01-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권진혁 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 삼양식품 및 상아제약 근무 (현) (주)뉴트리바이오텍 대표이사 |
| 김용범 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 한국맥도날드 재무 이사 (현) (주)뉴트라비이오텍 경영관리본부 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임승원 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | -한국거래소 시장감시본부 본부장보 -한국거래소 코스닥시장본 부 본부장보 (현)한국IR협의회 상근부 회장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승동 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 법무법인 현정 변호사 (현) 법무법인 지암 변호사 (현) (주)뉴트리바이오텍 감사 |