정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,613 | - 매출액 | 74,433 | |
| - 부채총계 | 40,220 | - 영업이익 | 11,396 | ||
| - 자본금 | 5,157 | - 당기순이익 | 8,923 | ||
| - 자본총계 | 64,393 | *주당순이익(원) | 1,068 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,371 | - 매출액 | 77,516 | |
| - 부채총계 | 50,216 | - 영업이익 | 10,766 | ||
| - 자본금 | 5,157 | - 당기순이익 | 8,569 | ||
| - 자본총계 | 64,154 | *주당순이익(원) | 1,026 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,사외이사 1명, 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○제 1 호 의안 제14기 (2015.01.01~2015.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제 2 호 의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 3 호 의안:이사 3인 선임의 건 * 제 3-1호의안:사내이사 권진혁 선임의 건 * 제 3-2호의안:사내이사 김용범 선임의 건 * 제 3-3호의안:사외이사 임승원 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 4 호 의안:감사 1인 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 5 호 의안 * 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 6 호 의안 * 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집공고 2016-02-23 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권진혁 | 1967-12 | 3 | 재선임 | -삼양식품 및 상아제약 근무 -(현) (주)뉴트리바이오텍 대표이사 |
| 김용범 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | -한국 맥도날드 재무 이사 -(현) (주)뉴트리바이오텍 경영관리본부 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임승원 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | -한국거래소 시장감시본부 본부장보 -한국거래소 코스닥시장본부 본부장보 -(현) 한국IR협의회 상근 부회장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승동 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | -법무법인 현정 변호사 -(현)법무법인 지암 변호사 |