주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 뉴트리바이오텍 이천공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제16기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 기타비상무이사 문성기 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 장태영 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2018-01-30 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성기 | 1949-11 | 3 | 재선임 | (전)제일제당 신규사업본부장 (전)CJ개발 대표이사(부사장) (전)CJ그룹 회장실장 사장 (전)코스맥스(주) 기획조정실 부회장 (현)코스맥스BTI(주) 기획조정실 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장태영 | 1954-04 | 3 | 재선임 | (전)대한비과학회 회장 (전)대한 안면성형재건학회 회장 (전)대한항공우주의학회 회장 (현)인하대병원 이비인후과 교수 |
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