주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-05-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 이천공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제1-1호 의안: 사내이사 이병주 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 이윤종 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-04-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주식명의개서 정지 관련 사항 가. 기준일: 2018년 4월 30일(월) 나. 명의개서정지기간: 2018년 5월 1일(화) ~ 5월 3일(목) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병주 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | (전)맥도날드 (전)맨하탄 어소시에이트 (전)코스맥스 경영지원본부 이사 (현)뉴트리바이오텍 미국법인 법인장 |
| 이윤종 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | (전)리젠트증권 부사장 (전)브릿지증권 대표이사 부사장 (전)아주 경영전략본부장 (전)아주캐피탈 대표이사 |