정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,743 | - 매출액 | 100,552 | |
| - 부채총계 | 120,073 | - 영업이익 | 15,394 | ||
| - 자본금 | 5,362 | - 당기순이익 | 11,194 | ||
| - 자본총계 | 49,669 | *주당순이익(원) | 212 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 백승근 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김한준 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 이관수 ☞ 의안철회(후보사퇴) 제3-4호 의안 : 사외이사 박진우 ☞ 의안철회(후보사퇴) 제3-5호 의안 : 사외이사 정진환 ☞ 의안철회(후보사퇴) 제3-6호 의안 : 사외이사 김동진 ☞ 의안철회(후보사퇴) 제3-7호 의안 : 사외이사 윤제선 ☞ 의안철회(후보사퇴) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-26 주주총회소집공고 2020-03-17 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승근 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | - 김해건설고 졸업 - (前)㈜서통 근무 - (現)2003.02 ~ 현재 씨아이에스㈜ 생산기술본부장 |
| 김한준 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | - 서울대 공업화학과 졸업 - 서울대학원 공업화학 박사수료 - (前)이노케어시스템즈㈜ 근무 - (現)2011.06 ~ 현재 씨아이에스㈜ 기술연구소장 |