주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 씨아이에스㈜ 3공장 사무동 지하1층 (대구광역시 달서구 달서대로529) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 다. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김동진 제2-2호 의안 : 사내이사 홍선주 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김영민 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이철성 제2-5호 의안 : 사외이사 박정우 라. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 박정우 마. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1966-07 | 1년 | 재선임 | 서울대학교, 제어계측공학 학사 삼성항공 제어설계 담당 ㈜에스에프에이 제어설계 그룹장 한화큐셀 자동화팀장 ㈜에스엔유프리시젼 설계본부장 (㈜에스에프에이 SNU 파견) ㈜에스에프에이 상무, R&D2센터장 現) 씨아이에스㈜ 대표이사 |
| 홍선주 | 1974-02 | 1년 | 재선임 | 단국대학교 물리학/응용광학 박사졸 2003년 ㈜에스에프에이 연구소, 전략경영기획 팀장 2015년 겸, SFA반도체 기획팀 팀장 2021년 임원 피선, SFA 기획담당 이사, (겸)SFA반도체 기획담당이사 2023년 SFA CIS PMI 담당 임원 現) 씨아이에스㈜ 집행임원(경영관리센터장) |
| 김영민 | 1967-01 | 1년 | 재선임 | 연세대학교 학사, KAIST 무기재료공학 석사 Columbia Business School POSCO Bain & Company 근무 Citigroup Global Markets 전무이사 한국인쇄전자산업협회 부회장 現) ㈜에스에프에이 대표이사 사장 現) ㈜SFA반도체 대표이사 사장 現) 씨아이에스㈜ 기타비상무이사 現) 한국디스플레이협회 부회장 現) 한국배터리산업협회 이사 |
| 이철성 | 1969-06 | 1년 | 재선임 | 수원대학교 산업공학 학사 삼성테크윈 자동화 사업기획 근무 ㈜에스에프에이 입사 ㈜에스에프에이 물류영업팀장 ㈜에스에프에이 임원 취임, 글로벌사업담당, 전략영업본부장 現) (주)에스에프에이 자동화장비 국내영업담당, 전무 現) SFA(HK) Limited 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정우 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | 서울대학교, 경영대학원 석사 ㈜LGCNS 시스템엔지니어 엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅 ㈜웹메소드 코리아 지사장(대표이사) 한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅) 한국IBM(미들웨어 총괄상무) ㈜마크베이스 부사장(사업총괄) 現) ㈜소이넷 공동대표 |
㈜소이넷 공동대표 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정우 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교, 경영대학원 석사 ㈜LGCNS 시스템엔지니어 엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅 ㈜웹메소드 코리아 지사장(대표이사) 한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅) 한국IBM(미들웨어 총괄상무) ㈜마크베이스 부사장(사업총괄) 現) ㈜소이넷 공동대표 |