정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-12-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-11-22 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 2)부의안건 |
-제1호의안 : 이사선임의 건(세부내역미확정) -제2호의안 : 감사선임의 건(세부내역미확정) |
제1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 조중명 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 신승수 선임의 건 제1-3호 의안: 사내이사 박노준 선임의 건 제1-4호 의안: 기타비상무이사 정정철 선임의 건 제1-5호 의안: 기타비상무이사 윤인상 선임의건 제2호의안 : 감사 안상국 선임의 건 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2022-11-22 | 2022-12-22 |
| 이사선임세부내역 | - | 추가 |
| 감사선임세부내역 | - | 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-01-12 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 -감사의 감사보고 2)부의 안건 제1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 조중명 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 신승수 선임의 건 제1-3호 의안: 사내이사 박노준 선임의 건 제1-4호 의안: 기타비상무이사 정정철 선임의 건 제1-5호 의안: 기타비상무이사 윤인상 선임의건 제2호의안 : 감사 안상국 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-12-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-11-22 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중명 | 1948-12 | 3년 | 신규선임 | -휴스턴대학교 생화학과 이학박사 -서울대학교 동물학과 학사, 석사 -전) LG화학기술연구원 바이오텍 연구소 소장/전무이사 -현) 크리스탈지노믹스(주) 대표이사 -현) 화일약품(주) 대표이사(각자대표) |
| 신승수 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | -단국대학교 회계학과 -현) 크리스탈지노믹스(주) 전무 |
| 박노준 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | -한양대학교 대학원 화학과 (석사) -한양대학교 화학과 (학사) -전) 한국콜마 이사(제약부문 개발추진그룹장) -현) 화일약품(주) 개발/해외사업본부장겸 연구소장 |
| 정정철 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 대학원 약학과 (약학석사) -전) SK글로벌 헬스케어팀, SK제약 개발부 -전) 케어베스트,리드팜,신일제약 -현) 화일약품(주) 영업본부장 |
| 윤인상 | 1989-12 | 3년 | 신규선임 | -에모리대학교 화학과 학사 -전) (주)휴온스 -현) (주)휴온스글로벌 전략기획실장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안상국 | 1954-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -건국대학원 법학과 석사 -전) 강원개발공사 경영지원 본부장 -전) 한화리조트 태안사업본부 대표이사/본부장 -전) 한화리조트 중부지역본부 상무 |