주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-09-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 대산면 옥렬1길 112 (주)쎄노텍 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의 안건 1) 신규 사내이사 선임의 건 사내이사 변성우 사내이사 임태호 사내이사 이승호 사내이사 강재훈 2) 신규 사외이사 선임의 건 사외이사 강성호 사외이사 김동규 3) 신규 감사 선임의 건 감사 이유상 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-08-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변성우 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜이엔케이 대표이사 전) IBM Senior Consultant University of Michigan, MBA 서울대학교 공과대학 |
| 임태호 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 대표이사 University of Southern California, Aerospace& Mechanical Engineering |
| 이승호 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 상무이사 고려대학교 경영학과 |
| 강재훈 | 1987-02 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 차장 New York University, Stern School of Business |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강성호 | 1950-02 | 3 | 신규선임 | 전) LG전자 부사장 Stanford University, Electronical Engineering, PhD 서울대학교 공과대학 |
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| 김동규 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 전)희성촉매 환경촉매사업부장, 상무 아주대학교 화학공학과 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이유상 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) KB국민은행 본부장 성균관대학교 재무 석사 |