주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 대산면 옥렬1길88 제2공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] 감사 보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (제2-1호 의안) 사내이사 선임의 건(후보자 임태호) (제2-2호 의안) 사외이사 선임의 건(후보자 :윤상돈) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태호 | 1975-04 | 2019년02월28일까지 | 신규선임 | 현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 대표이사 University of Southern California, Aerospace& Mechanical Engineering |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤상돈 | 1961-11 | 2019년02월28일까지 | 신규선임 | 전)하나펀드서비스 상무 전)메리츠종금증권 상무 국민대 경영학(졸) |
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