주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 산단로 73 (주)심텍 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | < 보고 사항 > - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 < 결의 사항 > 제1호 의안 : 제7기(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 )및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금 보통주 500원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최 시 돈 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감 사 후보 김 장 래 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 입장시 자가진단키트 검사를 실시할 예정이며, 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이 변경될수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최시돈 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 前.경북대학교 대학원 반도체공학 졸업 前.삼성전자 TP 센터장(전무) 前.스테코(주) 대표이사 現. (주) 심텍 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장래 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 前.딜로이트안진 FRM Director 前.김앤장법률사무소 전문위원 前.한국생산성본부/흑자경영연구소 외부강사 現 ㈜심텍 감사 |