주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (주)심텍 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | < 보고 안건 > 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영보고 < 부의 안건 > 제 1호 의안 : 제 10기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 : - 보통주 : 1주당 예정배당금 100원 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 후보 김 장 래 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장래 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 前.딜로이트안진 FRM Director 前.김앤장법률사무소 전문위원 前.한국생산성본부/흑자경영연구소 외부강사 現 ㈜심텍 감사 |