정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,478,786 | - 매출액 | 1,097,090 | |
| - 부채총계 | 909,413 | - 영업이익 | 13,655 | ||
| - 자본금 | 19,823 | - 당기순이익 | -146,000 | ||
| - 자본총계 | 569,372 | *주당순이익(원) | -4,438 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,620,330 | - 매출액 | 1,410,560 | |
| - 부채총계 | 1,043,964 | - 영업이익 | 11,869 | ||
| - 자본금 | 19,823 | - 당기순이익 | -164,580 | ||
| - 자본총계 | 576,366 | *주당순이익(원) | -4,991 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,733,395,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임(3년) 사외이사 1명 신규선임(2년) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 2026-03-17 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 11기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 46.6 | 95.2 | 4.8 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 46.7 | 95.5 | 4.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김영구 선임의 건 | 가결 | 47.8 | 97.6 | 2.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 이기석 선임의 건 | 가결 | 40.8 | 83.5 | 16.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.9 | 87.7 | 12.3 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유/처분 계획 승인의 건 | 가결 | 46.5 | 95.1 | 4.9 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영구 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 前.㈜심텍홀딩스 CFO 前.㈜심텍 부사장/전략기획 본부장 現.㈜심텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기석 | 1957-07 | 2 | 신규선임 | 前.㈜효일 대표이사 前.㈜제포실업 대표이사 前.㈜글로벌심텍 사외이사 |
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