주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성환읍 연암율금로 42 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 제1호 : 제23기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 변경의 건 제3호 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||