주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 축구센터로 150 천안축구센터 본관 3층 소회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <결의사항> 제1호의안 : 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 (※ 현금배당예정금액 1주당 50원) 제2호의안 : 정관 변경(사업목적 추가)의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 은정 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | - 88.02 홍익대학교 경영 학사 - 15.02 연세대학원 융합기술경영 석사 - 97.12~현재 한국맥널티㈜ 대표이사 |
| 최 경필 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | - 00.07~현재 한국맥널티㈜ 이사 |
| 정 선태 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | - 79.02 서울대학교 법학 학사 - 10.08~12.07 법제처장 - 12.08~현재 법무법인 양헌 파트너 변호사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최 병민 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 83.02 상지대학교 농학과 학사 - 85.08 단국대학교 경영대학원석사 - 86.06~88.02 유진종합개발 - 88.07~18.02 배재대학교 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화장품 및 화장품원료의 제조 및 유통업(도, 소매업) - 의료기기 및 의약외품의 제조 및 유통업(도, 소매업) - 애완동물 사료, 관련용품 제조 및 유통업(도, 소매업) |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |