정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,588 | - 매출액 | 32,906 | |
| - 부채총계 | 12,343 | - 영업이익 | 2,032 | ||
| - 자본금 | 2,487 | - 당기순이익 | 1,246 | ||
| - 자본총계 | 28,245 | *주당순이익(원) | 254 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,563 | - 매출액 | 32,906 | |
| - 부채총계 | 12,343 | - 영업이익 | 2,031 | ||
| - 자본금 | 2,487 | - 당기순이익 | 1,242 | ||
| - 자본총계 | 28,220 | *주당순이익(원) | 254 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 248,750,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.38 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 이은정, 최경필 기타비상임이사 : 정선태 감사 : 최병민 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <결의사항> - 제1호의안 : 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 (현금배당예정금액 1주당 50원) -> 원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관 변경(사업목적 추가)의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-06 주주총회소집결의 2018-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-08 참고서류 2018-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 은정 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | - 88.02 홍익대학교 경영 학사 - 15.02 연세대학원 융합기술경영 석사 - 97.12~현재 한국맥널티㈜ 대표이사 |
| 최 경필 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | - 00.07~현재 한국맥널티㈜ 이사 |
| 정 선태 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | - 79.02 서울대학교 법학 학사 - 10.08~12.07 법제처장 - 12.08~현재 변호사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최 병민 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 83.02 상지대학교 농학과 학사 - 85.08 단국대 경영대학원 석사 - 86.06~88.02 유진종합개발 - 88.07~18.02 배재대학교 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화장품 및 화장품원료의 제조 및 유통업 (도, 소매업) - 의료기기 및 의약외품의 제조 및 유통업 (도, 소매업) - 애완동물 사료, 관련용품 제조 및 유통업 (도, 소매업) |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |