정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-12-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-12-07 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1.부의 안건 [미확정] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
1.부의 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호명변경) -제2호 의안 : 사내이사 유병길 선임의 건 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2021-10-13 | 2021-12-27 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-01-11 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.부의 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호명 변경) -제2호 의안 :사내이사 유병길 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-07 주주총회소집결의 2021-11-19 주주총회소집결의 2021-11-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병길 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | -現)경남제약헬스케어㈜ 온라인사업본부장 -前)경남제약㈜ 유통사업부 팀장 -前)애경산업 유통사업부 대리 |