주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 제13기 영업보고 나. 제13기 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의 의안 : 제13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호의 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 홍상혁 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 전병주 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 공진석 선임의 건 제4호의 의안 : 감사 정재림 선임의 건 제5호의 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍상혁 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 前) ㈜라이브코드 대표이사 前) ㈜ES큐브 부사장 現) ㈜블레이드엔터테인먼트 대표이사 現) 경남제약㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전병주 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 前) 대구지방검찰 前) 수원지방검찰청 前) 법무법인(유한) 효성 대표변호사 現) 법무법인 문평 대표변호사 |
- 법무법인 문평 대표변호사 |
| 공진석 | 1980-07 | 3년 | 재선임 | 前) 코오롱 에코원 前) 솔라릭 코리아 前) 베스타스 코리아 現) 알더블유이 리뉴어블즈 코리아 |
- 알더블유이 리뉴어블즈 코리아 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재림 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 前) 하나은행 지점장 - 前) 우리금융저축은행 부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 시스템, 응용 소프트웨어 개발, 판매, 컨설팅 및 공급업 - 캐릭터 및 버츄얼 캐릭터 개발, 디자인, 관련상품 제조 및 판매업 - 연예인 및 버츄얼아이돌 매니지먼트업 - 연예대행, 보조업 - 음악, 음반, 영상음반 등 각종 음향물 녹음, 제작 및 유통업 - 영상(버츄어아이돌, 방송, 영화, 드라마, 광고, 전시, VR) 제작 및 배급업 - 캐릭터(영상저작물 등) 개발 및 광고물 제작, 판매(도,소매)업 - 뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업 - 그래픽, 시각, 광고, 산업, 상업 디자인업 - 인공지능기반 문화공연, 전시, 이벤트 및 부대사업 - 가상현실, 인공지능기반, 미디어, 모바일, 방송영상, 디지털콘텐츠 개발 및 제작 유통 등 관련사업 일체 - 미용기기 제조 및 판매업 - 의약외품 제조 및 판매업 |
사업다각화를 위한 사업목적 신설 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 인공지능(AI) 소프트웨어 개발과 기술정보 제공업 - 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 "자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업 - 전 각호에 부대되는 사업일체 |
- 인공지능(AI)기반 소프트웨어 개발, 기술정보 제공, 판매, 컨설팅 및 공급업 - 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 "자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무관련 사업 - 전 각호에 부대되는 전자상거래업 및 사업일체 |
사업목적 범위 명확화 및 개정에 따른 각호 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - 무인항공기술 개발과 기술을 활용한 하드웨어, 소프트웨어, 컨텐츠 개발/제작 사업 - 인터넷, 모바일 컨텐츠 제작 및 서비스업 - 조명기기 개발, 제조 및 판매업 - 부동산 개발 - 각호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업 일체 - 다양한 신규바이오마커에 적용할 수 있는 멀티 바이오센서 기술 및 플랫폼개발 - 분자진단 및 체외진단 분야 연구, 관련장비사업 - 바이오 천언물 소재 개발 및 신약 백신 사업, 제품 연구개발, 제조, 판매사업 - 의료진단AI 알고리즘 연구개발 및 공급업 - 개인건강정보관리(PHR) 인터넷 포탈 서비스업 및 소프트웨어 개발 - 헬스케어 서비스업, 소프트웨어 개발 및 공급업 - 정밀의료기기 빅데이터 분석시스템 개발 및 공급업 - 해상풍력발전단지 조성 사업 진출 및 국가전력 사업 - 대규모 풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수 사업 - 프랜차이즈사업 - 식당, 레스토랑등의 운영업, 요식업 및 관련 컨설팅업 - 식음료제조기, 기타 관련설비 및 장비의 설치, 임대판매 및 알선업 - 푸드트럭을 통한 식음료 판매 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 |
미영위/중복 사업목적 삭제 | |