주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 제14기 영업보고 나. 제14기 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 유병길 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병길 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 現) 딥마인드플랫폼 공동대표이사 前) 경남제약(주) 前) 애경산업(주) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 4. 캐릭터 및 버츄얼 캐릭터 개발, 디자인, 관련상품 제조 및 판매업 5. 연예인 및 버츄얼아이돌 매니지먼트업 6. 연예대행, 보조업 7. 음악, 음반, 영상음반 등 각종 음향물 녹음, 제작 및 유통업 8. 영상(버츄어아이돌, 방송, 영화, 드라마, 광고, 전시, VR) 제작 및 배급업 9. 캐릭터(영상저작물 등) 개발 및 광고물 제작, 판매(도,소매)업 10. 뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업 18. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업 19. 자율주행 관련 3D Mapping을 통한 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업 22. 스마트시티 조성 관련 아이템 개발, 제조 및 판매 |
중단 사업 발생에 따른 사업 목적 정비 | |