정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 세부 의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 ①제1호의안: 제15기(2025년1월1일~2025년12월31일)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ②제2호의안: 액면병합 승인의 건[100원 > 500원] ③제3호의안: 정관 일부 변경의 건 *3-1호: 액면병합 승인에 따른 1주의 금액 변경 *3-2호: 이사 총수 변경 *3-3호: 상법 개정 반영 *3-4호: 부칙 신설 ④제4호의안: 비상근 감사 선임의 건(세부사항 미확정) ⑤제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑥제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
(서식 개정으로 삭제) |
| 3. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기4호 의안의 세부내용은 미확정이며, 확정시 정정공시 진행할 예정입니다. - 상기 일정 및 장소, 의안은 추후 이사회를 통해 변경 될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경시 주주총회 소집공고 공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 안내할 예정입니다. |
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | - | ①제1호의안: 제15기(2025년1월1일~2025년12월31일)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ②제2호의안: 액면병합 승인의 건[100원 > 500원] ③제3호의안: 정관 일부 변경의 건 *3-1호: 액면병합 승인에 따른 1주의 금액 변경 *3-2호: 이사 총수 변경 *3-3호: 상법 개정 반영 *3-4호: 부칙 신설 ④제4호의안: 감사 윤현보 선임의 건 ⑤제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑥제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제15기(2025년1월1일~2025년12월31일)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 액면병합 승인의 건[100원 > 500원] | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3-1 | 액면병합 승인에 따른 1주의 금액 변경 | - |
| 3-2 | 이사 총수 변경 | - |
| 3-3 | 상법 개정 반영 | - |
| 3-4 | 부칙 신설 | - |
| 4 | 감사 윤현보 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤현보 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2023~현재: ㈜아일랜드픽쳐스 대표이사 2019~2023: 페이지원필름 부사장 2017~2019: KBS 한류투자파트너스 부대표 2015~2017: 동아방송예술대학교 엔터테인먼트 경영과 교수 |