정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,537 | - 매출액 | 14,459 | |
| - 부채총계 | 40,557 | - 영업이익 | -5,030 | ||
| - 자본금 | 2,602 | - 당기순이익 | -29,291 | ||
| - 자본총계 | 19,980 | *주당순이익(원) | -1,214 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 69,196 | - 매출액 | 18,896 | |
| - 부채총계 | 51,932 | - 영업이익 | -7,477 | ||
| - 자본금 | 2,602 | - 당기순이익 | -31,524 | ||
| - 자본총계 | 17,265 | *주당순이익(원) | -1,306 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 주식병합결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-10 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제15기(2025년1월1일~2025년12월31일)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 36.9 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 액면병합 승인의 건[100원 > 500원] | 가결 | 36.9 | 100 | 0 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 3-1 | 특별결의 | 액면병합 승인에 따른 1주의 금액 변경 | 가결 | 36.9 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 이사 총수 변경 | 가결 | 36.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-3 | 특별결의 | 상법 개정 반영 | 가결 | 36.9 | 100 | 0 | - |
| 3-4 | 특별결의 | 부칙 신설 | 가결 | 36.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 윤현보 선임의 건 | 가결 | 5.8 | 90.5 | 9.5 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.6 | 99.1 | 0.9 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.6 | 99.1 | 0.9 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤현보 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2023~현재: ㈜아일랜드픽쳐스 대표이사 2019~2023: 페이지원필름 부사장 2017~2019: KBS 한류투자파트너스 부대표 2015~2017: 동아방송예술대학교 엔터테인먼트 경영과 교수 |