정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 1월 20일 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회안건 세부내역 | - | 1.부의 안건: - 1호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 2호 의안: 정관일부변경의 건 - 3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호의안:사내이사 오일성선임의 건 제3-2호의안:사내이사 김기백선임의건 제3-3호의안:사내이사 송성일선임의건 제3-4호의안:독립(사외)이사 석영진선임의건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 백석공단2길 62 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-28 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-01-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-01-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-08-12 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안:이사보수한도 승인의 건 | 2026년 3월31일 정기주주총회시 부결된 이사보수한도승인의 건 |
| 2 | 제2호 의안:정관일부변경의 건 | 이사의수변경,사업목적변경 |
| 3 | 제3호 의안:이사선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호의안:사내이사 오일성선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호의안:사내이사 김기백선임의 건 | - |
| 3-3 | 제3-3호의안:사내이사 송성일선임의 건 | - |
| 3-4 | 제3-4호의안:독립(사외)이사 석영진선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오일성 | 1987-05 | 3 | 신규선임 | (주)라온파트너스 재무관리이사 (주)잉글리쉬킹덤 총괄관리이사 (주)다온핀테크 총괄관리이사 |
| 김기백 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | (주)이솔파트너스대표 카시아속초호텔공동대표 |
| 송성일 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | (주)디지탈옵틱 대표이사 (주)골든센트롤 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 석영진 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | (주)아이피나우이사 (주)쉽다쉬워 대표이사 |
(주)아이피나우이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 각호에 관련된 컨설팅, 무역(수출입), 유통, 유지보수 및 서비스업 - 로봇, 로봇 부품제조 및 판매업 - 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 - 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발제작, 임대, 가공 및 용역업 - 지능형로봇 제조 및 판매업 - 지능형로봇 부품 제조 및 판매업 - 산업용로봇 제조 및 판매업 - 로봇부품 및 부분품 유통업 - 군사용로봇 제조 및 판매업 - 극한작업용로봇 제조 및 판매업 - 로봇 및 로봇시스템의 연구, 개발, 제조, 생산, 판매 및 유통업 - 산업용 로봇, 서비스로봇, 협동로봇 및 자동화설비 제조업 - 로봇부품, 센서, 제어장치, 구동장치 및 주변기기 제조·판매업 - 인공지능(AI) 기반 로봇 소프트웨어 개발 및 공급업 - 로봇 관련 수출입업 및 무역업 - 로봇 관련 플랫폼 구축 및 데이터 서비스업 - 광 트랜시버 칩의 연구개발, 설계, 제조 및 판매업 - 광반도체, 광집적회로(PIC), 실리콘 포토닉스 칩의 연구개발, 제조 및 판매업 - 광통신용 송수신 모듈 및 부품의 연구개발, 제조 및 판매업 - 광통신용 장치 및 광 계측기 제작 및 판매 - 광소자 패키징 도급 용역 - 광소자 및 광소자 패키징 기술개발 용역 - 광센서 부품 개발 및 제조, 판매 - 광센서 응용기기 개발 및 제조, 판매 - 광학부품, 광케이블 및 광통신 관련 소재의 제조 및 판매업 - 통신장비, 데이터센터 및 AI 서버용 광통신 부품의 개발 및 판매업 - 전기, 전자, 통신기기의 개발 및 제조, 판매 - 2차전지 배터리 셀 모듈 제조, 판매, 유통 및 수출입업 - 2차전지 모듈부품 제조, 판매, 유통 및 수출입업 - 퍼스널모빌리티 배터리 팩 제조, 판매, 유통 및 수출입업 - 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 제조, 판매, 유통 및 수출입업 - 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜), 퍼스널모빌리티 관련 부품 제조, 판매, 유통 및 수출입업 - 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 관련부품 악세서리 제조, 판매, 유통 서비스 및 수출입업 - 비철금속 제조업 - 비철금속 유통업 - 비철금속 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |