정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-12-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024년 11월 7일 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 의안 주요내용 | 1. 부의 안건: -세부안건 추후 확정 |
1.부의 안건: - 1호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 2호 의안: 사외이사 황수혁선임의 건 - 3호 의안: 정관일부 변경의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 백석공단 2길 62 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 - 1호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 2호 의안: 사외이사 황수혁선임의 건 - 3호 의안: 정관일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-11-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-12-06 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-12-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-01-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-02-06 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-04-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-04-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-26 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-03 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-01 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황수혁 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 1.서울대학교 대학원 경영학과 석사 2. 前, 삼일회계법인 회계 사 3. 前, (주)미디어웍스 감 사 4. 前, (주)더코디 사외이 사겸 감사위원 5. 現, (주)유한정밀 감사 |
(주)유한정밀 (감사) |