정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 20226년 3월 13일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 제1호 의안: 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - |
제1호 의안: 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안: 이사선임의건 -제3-1호의안:사내이사 최현준 -제3-2호의안:사외이사 전경우 -제3-3호의안:사외이사 최청균 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 백석공단 2길 62 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제27기 정기주주총회 보고사항은 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
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| 2 | 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 3 | 제3호 의안: 이사선임의건 |
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| 3-1 | -제3-1호의안:사내이사 최현준 | - |
| 3-2 | -제3-2호의안:사외이사 전경우 | - |
| 3-3 | -제3-3호의안:사외이사 최청균 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현준 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 조선대학교 기계공학과 졸업 ㈜이에스에이 이사 더코디 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전경우 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 건국대 화학공학과 졸업 우리기획 대표이사 우리LCM 대표이사 주식회사 이엘 회장 더코디 사외이사 |
주식회사 광명전기(대표이사) |
| 최청균 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 육군사관학교 졸업 고려대학교 대학원졸업 국방부 건설관리 과장 더코디 사외이사 |
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