주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-16 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로289 에이텍빌딩 9층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항: 감사보고 및 영업보고 (2) 부의안건: 제1호의안: 제3기 재무제표 승인의 건 [현금배당(안): 1주당 100원] 제2호의안: 이사 선임의건(사내이사 3명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신승영) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(최성용) 제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건(오창송) 제2-4호 의안: 사내이사 선임의 건(이상무) 제3호의안: 감사 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승영 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 영남대학교 전자공학 前 LG전자 現 (주)에이텍티앤 대표이사 |
| 최성용 | 1972-04 | 3 | 재선임 | 한국외대 세계경영대학원 前 신도리코 現 (주)에이텍티앤 교통사업부 상무 |
| 오창송 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 한성대학교대학원 융합기술학과 졸업 前 LG전자 現 (주)에이텍티앤 교통연구소장 |
| 이상무 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 동서울대학 컴퓨터정보학 前(주)에이텍시스템 現 (주)에이텍티앤 고객지원사업부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진년 | 1952-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울특별시 경영기획실 前 한국스마트카드 상임감사 現 에이텍티앤 감사 |