정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,874 | - 매출액 | 31,069 | |
| - 부채총계 | 16,383 | - 영업이익 | 2,267 | ||
| - 자본금 | 2,670 | - 당기순이익 | 1,146 | ||
| - 자본총계 | 30,491 | *주당순이익(원) | 217 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,364 | - 매출액 | 40,938 | |
| - 부채총계 | 40,131 | - 영업이익 | 3,706 | ||
| - 자본금 | 2,670 | - 당기순이익 | 11,513 | ||
| - 자본총계 | 67,232 | *주당순이익(원) | 1,665 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 528,039,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제3기 재무제표 승인의 건 [현금배당(안): 1주당 100원] -원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의건(사내이사 4명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신승영) -원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(최성용) -원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건(오창송) -원안대로 승인 제2-4호 의안: 사내이사 선임의 건(이상무) -원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임의 건 -원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-02-19 주주총회소집결의 2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승영 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 영남대학교 전자공학 前 LG전자 現 (주)에이텍티앤 대표이사 |
| 최성용 | 1972-04 | 3 | 재선임 | 한국외대 세계경영대학원 前 신도리코 現 (주)에이텍티앤 교통사업부 상무 |
| 오창송 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 한성대학교대학원 융합기술학과 졸업 前 LG전자 現 (주)에이텍티앤 교통연구소장 |
| 이상무 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 동서울대학 컴퓨터정보학 前(주)에이텍시스템 現 (주)에이텍티앤 고객지원사업부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진년 | 1952-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울특별시 경영기획실 前 한국스마트카드 상임감사 現 에이텍티앤 감사 |