정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,593 | - 매출액 | 66,264 | |
| - 부채총계 | 8,419 | - 영업이익 | 20,363 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 18,074 | ||
| - 자본총계 | 36,174 | *주당순이익(원) | 1,807 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 44,181 | - 매출액 | 66,272 | |
| - 부채총계 | 8,455 | - 영업이익 | 20,131 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 17,840 | ||
| - 자본총계 | 35,726 | *주당순이익(원) | 1,784 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,000,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제5기(2017.01.01~2017.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 금 800원 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자 권혁진) -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-28 주주총회소집결의 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁진 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 91.02 서울대학교 경영학과 대학원 졸업 14.08 동국대학교 회계학 박사과정 수료 93.01~15.06 삼일회계법인 상무 (회계 및 IFRS 시스템 관련 자문 등) 15.08~ ㈜삼양옵틱스 |