주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-07-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 마산본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 한영기) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 박부영) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-06-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영기 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | 08.02 서울대 경영학과 졸업 08-11 Credit Suisse 16~현재 (유)브이아이지파트너스 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박부영 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 79.01 고려대 전기공학과 졸업 79~93 삼성전자(영업/자금부) 93~02 삼성증권 02~09 삼성카드 09~10 삼성올앳카드 영업총괄 10~12 비씨카드 경영지원본부장 12~14 아이리버 사외이사 15~현재 ㈜삼양옵틱스 |
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