정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-07-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-06-14 | |
| 3. 정정사유 | 일정 및 의안 일부 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 - 날짜 | 2019-07-26 | 2019-08-14 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 사내이사 선임(중임)의 건(후보자 황충현) 제2호 의안: 기타비상무이사 선임(중임)의 건(후보자 신재하) |
제1호 의안: 사내이사 선임(중임)의 건(후보자 황충현) 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 미확정) 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 미확정) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 미확정) 제5호 의안: 감사 선임의 건(후보자 미확정) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-14 | 2019-07-10 |
| [이사선임 세부내역] | 사내이사 후보 황충현 출생년월:1957-08 임기: 3 신규선임여부: 재선임 주요경력(현직포함): 83.02 홍익대 무역학과 82~84 삼성중공업㈜ 일반플랜트 84~00 삼성항공㈜ 카메라영업마케팅 00~05 삼성테크윈㈜ CCTV 광응용사업총괄 05~07 삼성테크윈㈜ 광디지털사업 영업 마케팅 총괄 08~10 삼성디지털이미징㈜ 마케팅 상품기획 총괄 10~11 삼성전자㈜ 이미징 마케팅 상품기획 총괄 13.08~현재 ㈜삼양옵틱스 대표이사 기타비상무이사 후보 신재하 출생년월:1964-02 임기: 3 신규선임여부: 재선임 주요경력(현직포함): 90 버클리 대학원 Law School 90~93 Baker and McKenzie 93~95 김&장 볍률사무소 95~98 Peregrin Capital 98~99 ABN AMRO 99~00 CSFB HongKong 00~05 Morgan Stanley 16~ 현재 (유)브이아이지파트너스 13.08~㈜삼양옵틱스 |
사내이사 후보 황충현 출생년월:1957-08 임기: 3 신규선임여부: 재선임 주요경력(현직포함): 83.02 홍익대 무역학과 82~84 삼성중공업㈜ 일반플랜트 84~00 삼성항공㈜ 카메라영업마케팅 00~05 삼성테크윈㈜ CCTV 광응용사업총괄 05~07 삼성테크윈㈜ 광디지털사업 영업 마케팅 총괄 08~10 삼성디지털이미징㈜ 마케팅 상품기획 총괄 10~11 삼성전자㈜ 이미징 마케팅 상품기획 총괄 13.08~현재 ㈜삼양옵틱스 대표이사 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 등의 후보자가 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-08-14 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 마산본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안: 사내이사 선임(중임)의 건(후보자 황충현) 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 미확정) 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 미확정) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 미확정) 제5호 의안: 감사 선임의 건(후보자 미확정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 등의 후보자가 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2019-06-14 주주총회소집결의 2019-06-14 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황충현 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 83.02 홍익대 무역학과 82~84 삼성중공업㈜ 일반플랜트 84~00 삼성항공㈜ 카메라영업마케팅 00~05 삼성테크윈㈜ CCTV 광응용사업총괄 05~07 삼성테크윈㈜ 광디지털사업 영업 마케팅 총괄 08~10 삼성디지털이미징㈜ 마케팅 상품기획 총괄 10~11 삼성전자㈜ 이미징 마케팅 상품기획 총괄 13.08~현재 ㈜삼양옵틱스 대표이사 |