정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-07-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-7-22 | |
| 3. 정정사유 | 후보자 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 사내이사 선임(중임)의 건(후보자 황충현) 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 미확정) 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 미확정) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 미확정) 제5호 의안: 감사 선임의 건(후보자 미확정) |
제1호 의안: 사내이사 선임(중임)의 건(후보자 황충현) 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 구본욱) 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 이상윤) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 김택중) 제5호 의안: 감사 선임의 건(후보자 임안식) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-10 | 2019-07-22 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 등의 후보자가 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. | 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 등의 후보자가 확정됨에 따라 상기 내용을 재공시 하는 상황 입니다. |
| [이사선임 세부내역] | 사내이사 후보 황충현 출생년월:1957-08 임기: 3 신규선임여부: 재선임 주요경력(현직포함): 83.02 홍익대 무역학과 82~84 삼성중공업㈜ 일반플랜트 84~00 삼성항공㈜ 카메라영업마케팅 00~05 삼성테크윈㈜ CCTV 광응용사업총괄 05~07 삼성테크윈㈜ 광디지털사업 영업 마케팅 총괄 08~10 삼성디지털이미징㈜ 마케팅 상품기획 총괄 10~11 삼성전자㈜ 이미징 마케팅 상품기획 총괄 13.08~현재 ㈜삼양옵틱스 대표이사 |
사내이사 후보 황충현 출생년월:1957-08 임기: 3 신규선임여부: 재선임 주요경력(현직포함): - 홍익대 무역학과 졸업 - 삼성중공업(주) 일반플랜트 - 삼성항공(주) 카메라영업마케팅 - 삼성테크윈(주) CCTV 광응용사업총괄 - 삼성테크윈(주) 광디지털사업 영업 마케팅 총괄 - 삼성디지털이미징(주) 마케팅 상품기획 총괄 - 삼성전자(주) 이미징 마케팅 상품기획 총괄 - 現 (주)삼양옵틱스 대표이사 기타비상무이사 후보 구본욱 출생년월:1977-05 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함): - 서강대 경영학과/사학과 졸업 - Cornell University 경영대학원 졸업 - KPMG LLP - Tiger Asia Management LLC - LIG손해보험 전략지원담당(상무) - 現 LK투자파트너스 대표이사 사장 기타비상무이사 후보 이상윤 출생년월:1974-11 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함): - 서울대 경영학과 졸업 - H&Q AP Korea - Harvard Business School MBA 졸업 - (유)브이아이지파트너스 - 現 (유) 에이투파트너스 대표이사 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 사외이사 후보 김택중 출생년월:1968-01 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함): - 연세대 심리학 졸업 - 연세대 국제학대학원 졸업 - Deloitte FAS - 현대증권 IB본부장(상무) - 에이블현대호텔앤리조트 대표이사 |
| [감사선임 세부내역] | - | 감사 후보 임안식 출생년월:1954-12 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함): - 서울대 법과대학 졸업 - 서울지검 검사 - 법무부 인권과장 - 서부지검 형사3부장 검사 - 대구지검 2차장 검사 - 광주지검 순천지청장 - 법무법인 바른 변호사 - 現 법무법인 매헌 변호사 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-08-14 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 마산본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안: 사내이사 선임(중임)의 건(후보자 황충현) 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 구본욱) 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 이상윤) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 김택중) 제5호 의안: 감사 선임의 건(후보자 임안식) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 등의 후보자가 확정됨에 따라 상기 내용을 재공시 하는 상황 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2019-07-10 주주총회소집결의 2019-06-14 주주총회소집결의 2019-06-14 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황충현 | 1957-08 | 3 | 재선임 | - 홍익대 무역학과 졸업 - 삼성중공업(주) 일반플랜트 - 삼성항공(주) 카메라영업마케팅 - 삼성테크윈(주) CCTV 광응용사업총괄 - 삼성테크윈(주) 광디지털사업 영업 마케팅 총괄 - 삼성디지털이미징(주) 마케팅 상품기획 총괄 - 삼성전자(주) 이미징 마케팅 상품기획 총괄 - 現 (주)삼양옵틱스 대표이사 |
| 구본욱 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | - 서강대 경영학과/사학과 졸업 - Cornell University 경영대학원 졸업 - KPMG LLP - Tiger Asia Management LLC - LIG손해보험 전략지원담당(상무) - 現 LK투자파트너스 대표이사 사장 |
| 이상윤 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경영학과 졸업 - H&Q AP Korea - Harvard Business School MBA 졸업 - (유)브이아이지파트너스 - 現 (유) 에이투파트너스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김택중 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | - 연세대 심리학 졸업 - 연세대 국제학대학원 졸업 - Deloitte FAS - 현대증권 IB본부장(상무) - 에이블현대호텔앤리조트 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임안식 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 서울대 법과대학 졸업 - 서울지검 검사 - 법무부 인권과장 - 서부지검 형사3부장 검사 - 대구지검 2차장 검사 - 광주지검 순천지청장 - 법무법인 바른 변호사 - 現 법무법인 매헌 변호사 |