주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-01-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로11길11,A동506호 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:이사선임의 건 제1-1호 의안:사내이사 김민이 선임의건 제1-2호 의안:사내이사 이기영 선임의건 제1-3호 의안:사외이사 정낙철 선임의건 제2호의안:감사 문준필 선임의 건 제3호의안:정관일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-12-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민이 | 1986-11 | 3년 | 신규선임 | - 전)삼성바이오에피스 전문연구원 - 현)(주)제놀루션 기술연구소장 |
| 이기영 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | - 전)삼본정밀전자(주) - 현)(주)제놀루션 이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정낙철 | 1953-11 | 3년 | 신규선임 | - 전)(주)에이엠사이언스 기술담당이사 | - |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문준필 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 수원지방법원 부장판사 - 고려대학교 법학전문대학원 겸임교수 |