주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 올림픽로43길 88(풍납동,아산생명과학연구원 1연구관) 11층 제놀루션 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 및 영업보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제10기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 (후보자 박주원 - 신규선임) -제3호 의안 : 감사 1명 선임의 건 (후보자 나득수 - 신규선임) -제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주원 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | (前)스틱인베스트먼트 (現)엔에이치엔 인베스트먼트 |
엔에이치엔 인베스트먼트 (부장) |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나득수 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (前)한일은행 국제부 (前)Hanil Deutschland GmbH (Frankfurt) (前)Wooriamerica Bank, Flushing(NY) 지점장 (前)우리은행 외환시장운용부장, 트윈타워기업지점장 (前)우리은행 NY Agency 본부장 (現)신동아건설 고문 |