정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,160 | - 매출액 | 1,178 | |
| - 부채총계 | 324 | - 영업이익 | 17 | ||
| - 자본금 | 1,568 | - 당기순이익 | 81 | ||
| - 자본총계 | 1,836 | *주당순이익(원) | 26 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제10기(2015년 1월 1일~2015년 12월 31일) 재무상태표,손익계산서, 결손금 처리계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 (기타비상무 이사 박주원 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 가결 (감사 나득수 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2016-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-08 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주원 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | (前)스틱인베스트먼트 (現)엔에이치엔 인베스트먼트 이사 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나득수 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (前)한일은행 국제부 (前)Hanil Deutschland GmbH (Frankfurt) (前)Wooriamerica Bank, Flushing(NY) 지점장 (前)우리은행 외환시장운용부장, 트윈타워기업지점장 (前)우리은행 NY Agency 본부장 (現)신동아건설 고문 |