주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로 11길 11, A동 506호(문정동, 현대지식산업센터) (주)제놀루션 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 나. 의결사항: 제1호 의안: 제12기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표승인의 건 제2호 의안: 임원 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김기옥 선임의 건(재선임) - 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 송태희 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기옥 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 고려대 사학과 학사 전 (주)부경사 전 (주)이원양행 전 (주)호일바이오메드 대표이사 현 (주)제놀루션 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송태희 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 고려대 대학원 경제학과 박사 전 한국소비자보호원 정책연구실장 전 금융감독원 분쟁조정실장 전 법무법인 Apex 상임고문 현 법무법인 씨엠 상임고문 |