주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-08-08 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11(여의도동, 삼덕빌딩) 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 - 사내이사 강일모 - 사내이사 김동수 - 사내이사 임영애 4. 감사 선임의 건 - 감사 장우철 5. 사외이사 선임의 건 - 사외이사 한경수 6. 이사보수한도 승인의 건(15억원) 7. 감사보수한도 승인의 건(1억원) 8. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-06-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2018-02-28 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강일모 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | 안중고등학교 (1985) 중앙대 경영대학원 최고경영자과정 이수 (2012) 애경 대리점 대표 (1988~1991) 샘표식품 영업소 대표 (1991~1998) 케이엠제약(주) (2001~現) |
| 김동수 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 양주공업고등학교 화공과 (1981) 한국콜마 생산 관리 (2002~2012) 케이엠제약(주) (2012~現) |
| 임영애 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 상지영서대학 세무회계(1996) (주)상일정보통신 (2001~2005) 엔디에스(주) (2006~2013) 케이엠제약(주) (2013~現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한경수 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교 경영학과 (2000) 국세청 7급 임용 (2007) 서초세무서 조사과 (2007~2013) 강남세무서 재산세 1과, 조사과 (2013~2016) 서초세무서 개인2과 (2016~2018) 한경수세무회계사무소 (2018~現) |
한경수세무회계사무소 (대표) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장우철 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 경영학과(1992) 안건회계법인 (1999~2000) 삼일회계법인 (2003~2012) 신아회계법인 파트너 (2012~現) 케이엠제약(주) 감사 (2016~現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 발행한 주권을 [자본시장과금융투자업에관한법률(이하"자본시장법"이라 한다)] 제373조에 따라 설립된 한국거래소(이하"거래소"라 한다)에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. | 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 생활용품 제조업 2. 화장품 제조 및 도,소매업 3. 생활용품 도,소매업 4. 의약외품 제조 및 판매업 5. 건강보조식품 판매업 6. 방문 판매업 7. 통신 판매업 8. 면세 판매업 9. 부동산 임대업 10. 동물용 의약외품 제조 및 판매업 11. 기타 화학제품의 제조 및 판매업 12. 프라스틱 포장재료의 제조 및 판매업 13. 건강기능식품 제조 및 판매업 14. 식품 제조 및 판매업 15. 위생용품 제조 및 판매업 16. 합성세제 제조 및 판매업 17. 세정, 광택제 제조 및 판매업 18. 전자제품 제조 및 판매업 19. 의류 제조 및 판매업 20. 신발류 제조 및 판매업 21. 완구류 제조 및 판매업 22. 팬시용품, 문구, 카드제조 및 판매업 23. 자동차부품 제조 및 판매업 24. 의료기기 판매업 25. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 26. 프렌차이즈점 모집 및 운영 27. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업 28. 위 각호에 부대되는 무역업 29. 위 각호와 관련된 부대사업일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |