주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 북구 유통단지로 3길40 (본사회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □13기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ○ 제1호 의안 :제13기(2016.1.1.~ 2016.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의건 (현금배당 예정내용 : 1주당 100원) ○ 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 이사후보(사내이사) 정병직 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병직 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | -84.03.~90.04. 대산산업 근무 -92.10.~95.04. (주)쌍마산업 근무 -95.05.~99.05. (주)곰레미콘 근무 -99.05.~08.02. (주)부광산업알엠씨 근무 -(現)08.03.~ (주)보광산업 입사 |