정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,769 | - 매출액 | 47,698 | |
| - 부채총계 | 33,298 | - 영업이익 | 11,593 | ||
| - 자본금 | 11,490 | - 당기순이익 | 10,207 | ||
| - 자본총계 | 54,471 | *주당순이익(원) | 296 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,596,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고안건 : 영업보고 및 감사보고 2.부의안건 1) 제13기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 100원) ☞ 원안대로 승인 2)이사 보수한도액 승인의건 ☞ 원안대로 승인 3)감사 보수한도액 승인의건 ☞ 원안대로 승인 4)정관일부 변경의건 ☞ 원안대로 승인 5)이사 선임의 건 (정병직) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 -상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(분기배당 포함)의 비율임 |
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| ※관련공시 | 2017-03-22 감사보고서 제출 2017-03-15 주주총회소집공고 2017-03-15 주주총회소집결의 2016-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병직 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | -84.03.~90.04. 대산산업 근무 -92.10.~95.04. (주)쌍마산업 근무 -95.05.~99.05. (주)곰레미콘 근무 -99.05.~08.02. (주)부광산업알엠씨 근무 -(現)08.03.~ (주)보광산업 입사 |