주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 북구 유통단지로 3길40 (본사회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □14기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ○ 제1호 의안 :제14기(2017.01.01.~ 2017.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의건 (현금배당 예정내용 : 1주당 115원) ○ 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 중임의 건 (사외이사 2명) - 이사후보(사외이사) 이상혁 - 이사후보(사외이사) 박경찬 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2017-12-18 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상혁 | 1974-12 | 3년 | 재선임 | 2003.02. 대구대학교 사법학과 졸업 2008.11.제50회 사법시험 합격 현)2011.03. 수성법률사무소 대표변호사 현)2015.03.~(주)보광산업 사외이사 |
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| 박경찬 | 1975-09 | 3년 | 재선임 | 2002.08.경북대학교 법과대학 공법학과 졸업 2010.11.제51회 사법시험합격 현)2012.02.~법무법인 참길변호사 현)2015.03.~(주)보광산업 사외이사 |
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