정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,402 | - 매출액 | 42,039 | |
| - 부채총계 | 31,875 | - 영업이익 | 9,273 | ||
| - 자본금 | 17,235 | - 당기순이익 | 9,119 | ||
| - 자본총계 | 58,526 | *주당순이익(원) | 265 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 115 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,963,972,260 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.73 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임, 사외이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □14기 정기주주총회 회의 결의사항 ○ 제1호 의안 :제14기(2017.01.01.~ 2017.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의건 (현금배당 예정내용 : 1주당 115원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 중임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) - 이사후보(사내이사) 김윤수 - 이사후보(사내이사) 박철웅 - 이사후보(사내이사) 박병윤 - 이사후보(사외이사) 이상혁 - 이사후보(사외이사) 박경찬 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 -상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(분기배당금 포함)의 비율임 |
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| ※관련공시 | 2018-03-22 감사보고서 제출 2018-03-23 주주총회소집공고 2018-03-19 주주총회소집공고 2018-03-19 주주총회소집결의 2018-03-16 주주총회소집공고 2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-15 주주총회소집결의 2017-12-18 현금ㆍ현물배당 결정 2017-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철웅 | 1943-06 | 3년 | 재선임 | 현)2006.09.~(주)보광산업 사내이사 |
| 박병윤 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 현)2017.08.~(주)홈센타홀딩스 대표이사 현)2004.08.~(주)보광산업 사내이사 |
| 김윤수 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | 현)2017.08.~(주)보광산업 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상혁 | 1974-12 | 3년 | 재선임 | 2003.02. 대구대학교 사법학과 졸업 2008.11.제50회 사법시험 합격 현)2011.03. 수성법률사무소 대표변호사 현)2015.03.~(주)보광산업 사외이사 |
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| 박경찬 | 1975-09 | 3년 | 재선임 | 2002.08.경북대학교 법과대학 공법학과 졸업 2010.11.제51회 사법시험합격 현)2012.02.~법무법인 참길변호사 현)2015.03.~(주)보광산업 사외이사 |
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